Realizan autoridades de EE. UU. la acción más grande contra el Cártel Jalisco Nueva Generación

El grupo criminal diversificó sus giros empresariales para lavar el dinero: José Luis Montenegro.

“La sanción que hace el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, a más de 50 personas y empresas mexicanas es la acción más grande jamás emprendida por esta dependencia contra una organización terrorista, en este caso el Cártel Jalisco en México”, aseguró José Luis Montenegro, especialista en temas de seguridad.

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, añadió que dicha acción marca como objetivos prioritarios a estos personajes, pero no sólo eso, sino que informa sobre una medida interesante que es desarticular una amplia gama de actividades delictivas que benefician al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Precisó que dicho cártel, no nada más es tráfico de drogas o el tráfico de fentanilo y cocaína, sino también es el robo de combustible, el fraude de tiempos compartidos que se ha hecho en decenas de ocasiones en Puerto Vallarta y, sobre todo, lavado de dinero.

Explicó que el Cártel Jalisco ha diversificado sus giros empresariales para lavar el dinero, como es la venta de tomate o crear una casa tequilera para ofertar su producto a cierta cantidad y, a partir de ahí, poder meter una cantidad inmensa de dinero para lavarlo en el sistema económico tradicional.

Recordó el caso de “El Mayo” Zambada que requirió el apoyo de bancos y casas de bolsas como Vector, CIBanco e Intercam, con el fin de que el dinero pase al sistema económico tradicional; además del uso de criptomonedas, bienes raíces y otras empresas como las que ahora se sabe usó el Cártel Jalisco Nueva Generación para blanquear ese dinero.

“Hablamos de 15 mil millones de dólares de “El Mayo” Zambada, es un dinero que, inclusive, hasta hablan de que podría estar una gran parte enterrado. La cantidad de dinero, propiedades, autos de lujos, joyas, criptomonedas, bienes inmuebles y empresas es gigantesco, es una red y es una estructura como la que menciona el Departamento del Tesoro del Cartel Jalisco Nueva Generación, que se replica en muchos de estos carteles de la droga”, reiteró el especialista.

José Luis Montenegro aseguró que para encontrar la ruta del dinero se debe realizar una labor de ir paso a paso por cada una de estas empresas para poder hacer matices de dónde está todo ese recurso.