Exponen vínculo de Rocha Moya con red de huachicol fiscal del CJNG

El gobierno de Sinaloa, con su entonces gobernador Rubén Rocha Moya, transfirió dinero a Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como parte de una red de lavado de dinero y huachicol fiscal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Una investigación firmada por Raúl Olmos expone que por documentos internos de la constructora pública del gobierno de Sinaloa (Preecasin), consultados por la organización no gubernamental, se supo que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia realizó tres transferencias a Ahavat Logistics Solution.

En una extensa y detallada investigación se precisa que las transferencias por 678 mil 900 pesos se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo creado en 1987 como productora de materiales para la construcción y que desde hace 15 años ha fungido como ejecutora de obra pública del gobierno de Sinaloa.

La alerta dada a conocer por el Departamento del Tesoro es para advertir a las instituciones financieras que permanezcan vigilantes en la detección, identificación y reporte de actividades sospechosas vinculadas al CJNG, en específico, sobre estas empresas.

Cabe señalar que cuando se dio a conocer la alerta del Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de estas empresas señaladas en Estados Unidos, lo que demuestra una colaboración entre estas dos entidades de investigación financiera.

Asimismo, se señala que en los registros contables internos de Preecasin se describen las transferencias a Ahavat únicamente como “pago de factura”, sin especificar el bien o servicio adquirido. Sin embargo, al tratarse de una comercializadora de combustibles se puede tratar del pago por el abasto de combustibles, señalados de operaciones de huachicol, o se puede tratar de una factura simulada y que sean pagos para el lavado de dinero.

“Los pagos de la constructora pública de Sinaloa (Preecasin) a Ahavat ocurrieron bajo la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, quien solicitó licencia al cargo después de que una acusación formal del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York lo señalara este año de haber operado en beneficio de la facción de ´Los Chapitos´ del Cártel de Sinaloa”, se informa en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

De acuerdo con la investigación, Rocha Moya se reunió antes de su elección con mandos de “Los Chapitos”, quienes habrían ordenado a sicarios del cártel robar boletas electorales y secuestrar a candidatos opositores para asegurar su triunfo en junio de 2021. A cambio, señala la investigación, Rocha Moya se comprometió a colocar funcionarios afines a “Los Chapitos” en cargos de seguridad del estado.

Desde 2025, reportes periodísticos y posteriormente el propio gobierno federal documentaron una alianza táctica entre el CJNG y “Los Chapitos” para enfrentar a “La Mayiza”, facción rival dentro del Cártel de Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro)